Sau một cuộc điều tra phát hiện ra nhiều sai phạm trong hoạt động chống rửa tiền (AML) và trách nhiệm xã hội, một nhà điều hành được cấp phép của Vương quốc Anh có trụ sở tại Isle of Man đã bị thu hồi.
International Multi-Media Entertainments (IMME), công ty điều hành Lotteries.com, đã bị đình chỉ giấy phép vào tháng 3 năm 2020 do lo ngại về cách thức tiến hành kinh doanh. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng đã được bắt đầu và hiện đã hoàn tất.
Cuộc điều tra cho thấy IMME có “sự phù hợp đáng kể, trách nhiệm xã hội và những thất bại về rửa tiền”. Do đó, việc đình chỉ giấy phép hiện là vĩnh viễn.
Báo cáo cho biết nhân viên không có quyền truy cập vào hồ sơ khách hàng và không thể tiến hành kiểm tra hoạt động cờ bạc có trách nhiệm. Công ty đã không lưu giữ bất kỳ hồ sơ nào về các tương tác của mình. Việc xem xét của Ủy ban cờ bạc cũng cho thấy nhiều thất bại trong cách công ty quảng bá dịch vụ của mình.
Khách hàng phàn nàn về những lo ngại về tính phù hợp, chẳng hạn như các cuộc gọi lặp đi lặp lại từ đại lý IMME. Một khách hàng của Lotteries.com ở độ tuổi 90 đã được gọi nhiều lần mỗi tuần.
IMME nói chung cũng bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào người cao tuổi. 75% khách hàng của họ trên 65 tuổi và 20% trên 80 tuổi.
Vấn đề tuổi tác này dường như là một mối quan tâm lớn. Một khách hàng 78 tuổi đã chi 85.000 USD trong ba tháng. Không có hồ sơ về bất kỳ tương tác nào. Một khách hàng 74 tuổi cũng được phép gửi gần 9.000 USD trong vòng 8 ngày mà không có bất kỳ tương tác cờ bạc có trách nhiệm nào.
Ủy ban cờ bạc cũng phát hiện ra những thiếu sót về AML. IMME đã thất bại trong việc thu thập bằng chứng về nguồn tiền gửi lớn của một khách hàng 100 tuổi. Số tiền này đã tăng gấp đôi từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018.
Helen Venn, giám đốc điều hành của Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh, tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không tha thứ cho các doanh nghiệp cờ bạc hành xử theo cách mà IMME đã làm. Các nhà điều hành cờ bạc ở Anh phải tuân theo các quy định về trách nhiệm xã hội và chống rửa tiền của chúng tôi, và việc không làm điều này sẽ dẫn đến để chúng tôi thực hiện hành động cứng rắn.
Lotteries.com không còn có sẵn ở Vương quốc Anh, nhưng có một phiên bản lưu trữ hiển thị biểu tượng của xổ số quốc gia trên khắp thế giới và đề cập đến “Giải đặc biệt kỷ lục”. Công ty không cung cấp cơ hội tham gia xổ số mà chỉ có khả năng đặt cược vào kết quả của họ. Điều này đã không được nêu rõ ràng trên trang web, theo đánh giá.
